澳門六彩資料網站管家婆1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
公司擬以2021年年度權益分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利4元（含稅），共計派發現金總額112,027,890.80元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下一年度；以資本公積轉增股本，每10股轉增2.8股，本次轉增完成后，公司的總股本為358,489,251股。本年度利潤分配和資本公積轉增股本預案尚需提交2021年年度股東大會審議通過后實施。
根據中國證監會公布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公司所處的行業屬于“C制造業”中的“C21家具制造業”，細分行業為“智能家具制造業”。
家具是一種兼具實用性和藝術性雙重屬性的產品，既要具有較強的實用價值，又要符合人們的審美情趣，作為人類生活不可或缺的必需品，家具與人們生活、工作、學習、娛樂等活動密切相關，是現代生活方式的載體。家具產品的特性決定了家具行業在經濟社會中的重要地位，伴隨著全球經濟的不斷發展，全球家具產業也迅速發展。
智能家具是網絡技術、信息控制技術向傳統家具產業滲透發展的必然結果。近年來，互聯網+、物聯網、大數據、人工智能等高科技熱門概念的興起進一步將智能家具行業的發展推向了高潮，智能家具行業有廣闊的市場空間。
隨著科學技術的高速發展和人們生活水平的不斷提高，人們越來越注重自己生活環境的舒適、安全與便利，智能家具系統很好的順應了人們的這種需求，家具智能化是經濟社會發展的必然趨勢，智能家具行業具有不可估量的發展前景。
人的一生有三分之一的時間都在床上度過，床的智能化在家具智能化的進程中就顯得尤為重要。智能電動床采用高科技硬件技術與低能耗有效結合的研發與設計理念，具有調節床板曲線、震動按摩、藍牙音箱、床底燈、智能健康管理、移動終端APP控制等功能，外觀美觀、結實，結構與布局合理、性能優越，節能環保、舒適健康，具有很高的安全性和舒適性。智能電動床產品作為智能家具行業的新型分類，未來具有十分廣闊的發展前景。
現階段智能電動床的主要消費市場在北美和歐洲地區，以美國市場為例：根據ISPA出具的《2021 Bedding Market Quarterly》2021年美國地區智能電動床銷量占全部床型銷量（即固定床及智能電動床銷量合計）比例約13.87%，較2020年增長0.4個百分點。2021年，美國地區智能電動床的平均銷售單價大約為401.08美元，固定床的平均銷售價格大約為91.45美元，智能電動床的售價遠高于固定床。綜合價和量兩方面的因素，可以合理預見，隨著家具智能化的普及和消費習慣的轉型升級，智能電動床未來的市場增長空間十分巨大。
我國智能電動床行業起步較晚，發展空間和市場潛力巨大，城鎮化水平提升、城鎮居民可支配收入增長、居民消費潛力進一步釋放、養老市場發展等利好因素為智能電動床銷售帶來新的增長點。
智能電動床主要應用于家居裝修，產品價格相對較高，使用時間相對較長。智能電動床的生產和銷售一定程度上會受到居民可支配收入水平、房地產行業景氣程度、消費習慣等因素的影響。在歐美發達地區的智能電動床行業現正處于快速成長期；而其他地區智能電動床行業剛剛興起，現處于導入期階段�？傮w而言，智能電動床行業發展迅速，現階段周期性不明顯。
公司是國內最早一批從事智能電動床研發、設計、生產和銷售的公司，且自設立以來，一直專注于該細分市場。經過多年的發展和積累，公司已掌握多項具有自主知識產權的核心技術。公司在研發、生產、銷售的智能電動床產品方面，具有領先的技術優勢和設計優勢。智能床除物理抬升功能外，可以通過“傳感器”和“智能模塊”實現對人體健康和睡眠的實時監控，成為健康管理的最好載體，同時能實現與“物聯網”和“互聯網+”終端的無縫對接。公司智能床的研發、生產填補了目前市面上睡眠監測、反饋的空缺，是行業的領軍企業。
近年來，公司以技術創新為依托，持續增強公司新產品、新技術的研發能力，提升了生產工藝水平。公司與浙江清華長三角研究院合作設立了麒盛數據，旨在進一步增強科研投入和科研實力，今后將積極開展產學研合作，持續、有效地提升技術競爭力。在市場開拓中，公司積極拓展國內外市場，與眾多客戶建立了緊密的合作關系，不斷鞏固和擴大在智能電動床行業的領先地位。
公司主要從事智能電動床及配套產品的研發、設計、生產和銷售，公司秉承“創造智能美妙的生活體驗”的宗旨，堅持以環保、安全、符合人體工學原理為設計核心，以實現睡眠監測、睡眠干預為發展目標。目前，公司主要以通過美國子公司奧格莫森美國和南部灣國際將產品銷往北美市場，通過歐洲子公司奧格莫森歐洲拓展歐洲市場，通過國內子公司索菲莉爾、舒福德積極拓展國內市場。公司憑借卓越的產品品質，與北美前四大床墊品牌舒達席夢思（SSB）、泰普爾絲漣（TSI）建立了長期穩定的合作關系。
2022年，奧林匹克冬季奧運會在北京舉辦。積極響應“科技冬奧”的主題，響應習總書記強調,要突出科技、智慧、綠色、節儉特色,注重運用先進科技手段,嚴格落實節能環保要求。作為唯一有資格參選2022年北京冬奧會及冬殘奧會智能電動床供應商的麒盛科技，希望憑借自身在智能睡眠領域，多年積累的科技研發、技術創新、品質制造和服務能力，參與冬奧，服務冬奧，通過智能科技，中國智造為冬奧會講好中國故事，傳播中國聲音。
一張舒適的床墊需要同時具備緩壓性、貼合性與支撐性三大優勢全方位貼合人體提供有利支撐，減輕臀部壓力，避免腰部凹陷，維護不同睡眠習慣與睡姿的人體曲線。公司生產的床墊各層硬度設計漸變過渡，由上至下，逐層增加表層壓力緩沖，保證脊柱處于自然放松狀態，高彈舒適，滿足不同睡姿變換下人體凹凸曲線需求；底層高效支撐，給予人體脊柱良好支撐性，充分釋放人體壓力。
床墊分級：公司依托人體工程學與睡眠環境科學并對應國標、歐標與床墊設計標準，將床墊軟硬度劃分為1-10個等級，測出每個人不同適合床墊軟硬度等級，真正實現緩壓性、貼合性與支撐性三大核心功能；
三維立體高分子透氣材料：獨特拉網狀蜂窩式結構，透氣防潮，散熱優秀，防菌防螨；
公司智能電動床，依循人體工程學設計，科學設定多種升降角度，自由切換，調整坐臥姿勢，緩解腿部腫脹。多場景操控應用，盡享智能交互，無線遙控+語音控制+手機控制，輕松操作，穩定可靠，簡易便捷，WIFI物聯，智能升級。
Zero G模式：零壓力專利角度，根據宇航員太空艙內的自然放松呈現的身體角度，設計出的零壓力模式，帶來云端的漂浮睡感；
休閑模式：隨意調節床體角度，方便看電視、手機、電子設備等不同生活方式，在一天的學習和工作之后，輔助休息。
按摩功能：頭、肩、腰、腿部按摩功能，有助于舒緩壓力，緩解肌肉的緊張感，放松入眠；
智能傳感器：可動態感知打鼾帶來的振動信號，從而自動緩慢調節床頭角度，改變體位達到止鼾效果。為整夜的睡眠保駕護航，以最佳狀態迎接第二天高強度的工作；
運用數據感知技術，公司又實現了人類睡眠的第二個斷代標志：“讓床會說話”。信號采集和處理，是“讓床會說話”核心技術的基礎；健康報告，是公司智能電動床床提供的獨特服務。
推力鬧鐘：根據生活安排，設計出最適宜的睡眠時間，保障每天的固定休息時間，待時間到時床將自動抬起一定角度，推你起床；
睡眠健康：實時記錄身體參數，及時捕捉異常狀態，構建人體健康大數據分析平臺，建立個人的健康信息檔案，及時了解身體重要變化；
睡眠統計報告：根據作息時間，結合實際打卡入睡、起床時間，形成睡眠分析報告，展示周睡眠統計情況與月睡眠變化趨勢。助力養成更好睡眠習慣。
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議于2022年4月6日以郵件和電線日以現場結合通訊的方式在公司會議室召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。全體與會董事一致推舉唐國海董事主持本次會議，公司監事、高級管理人員候選人列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《麒盛科技2021年年度報告》及其摘要。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《麒盛科技2021年社會責任暨環境及管治報告》。
公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：根據公司實際情況，本次以總股本280,069,727股為基數，向全體股東以每10股派發現金紅利4元（含稅），合計派發現金紅利112,027,890.80元（含稅）；以資本公積轉增股本，每10股轉增2.8股，本次轉增完成后，公司的總股本為358,489,251股。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的公告》。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于續聘會計師事務所的公告》。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度獨立董事述職報告》。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》。
�。ㄊ撸⿲徸h通過了《關于公司及子公司2022年度綜合授信額度預計的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司容日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于公司向金融機構申請綜合授信額度的公告》。
�。ㄊ耍⿲徸h通過了《關于公司及子公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的公告》。
�。ǘ⿲徸h通過了《關于公司及子公司2022年度開展遠期結售匯業務的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于公司2022年度開展遠期結售匯業務的公告》。
�。ǘ唬⿲徸h通過了《關于確認公司〈審計報告〉及〈內部控制審計報告〉的議案》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度審計報告》及《麒盛科技2021年度內部控制審計報告》。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度內部控制評價報告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于會計政策變更的公告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技股東大會議事規則》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事會議事規則》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關聯交易管理制度》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技重大投資經營決策管理制度（2022年4月修訂）。
�。ǘ耍⿲徸h通過了《關于修訂〈控股股東、實際控制人行為規范〉的議案》；
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技控股股東、實際控制人行為規范》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技融資與對外擔保管理制度》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事會戰略委員會議事規則》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事會提名委員會議事規則》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事會審計委員會議事規則》（2022年4月修訂）。
�。ㄈ⿲徸h通過了《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會議事規則〉的議案》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事會薪酬與考核委員會議事規則》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事會秘書工作制度》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。[你還會登陸QQ號再回去看看]，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技獨立董事工作制度》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技內部審計工作制度》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技總經理工作細則》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技募集資金使用管理辦法》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2022年4月修訂）。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技累積投票制度實施細則》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技內幕信息及知情人管理制度》（2022年4月修訂）。
�。ㄋ氖⿲徸h通過了《關于修訂〈信息披露暫緩與豁免業務管理制度〉的議案》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技信息披露暫緩與豁免業務管理制度》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技重大信息內部報告制度》（2022年4月修訂）。
�。ㄋ氖模⿲徸h通過了《關于修訂〈董事、監事、高級管理人員持股及變動管理辦法〉的議案》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事、監事、高級管理人員持股及變動管理辦法》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技董事、監事、高級管理人員持股及變動管理辦法》（2022年4月修訂）。
具體內容詳見公司于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于召開2021年年度股東大會的通知》。
21、《麒盛科技董事、監事、高級管理人員持股及變動管理辦法》（2022年4月修訂）
5、麒盛科技獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以現場方式在公司會議室召開了第二屆監事會第十三次會議。本次會議通知已于2022年4月6日以郵件和電話方式送達全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有關規定，所做的決議合法有效。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《麒盛科技2021年年度報告》及其摘要。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《）披露的《麒盛科技2021年社會責任暨環境及管治報告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《麒盛科技關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》。
�。ò耍⿲徸h通過了《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
�。ň牛⿲徸h通過了《關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于公司及子公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于2022年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的公告》。
�。ㄊ⿲徸h通過了《關于確認公司〈審計報告〉及〈內部控制審計報告〉的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度審計報告》及《麒盛科技2021年度內部控制審計報告》。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技2021年度內部控制評價報告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于會計政策變更的公告》。
該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（）披露的《麒盛科技監事會議事規則》（2022年4月修訂）。
麒盛科技股份有限公司關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持分配及轉增比例不變，相應調整每股分配及轉增總額，并將另行公告具體調整情況。
●本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。
2021年4月15日，公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，并將提請2021年年度股東大會審議批準，具體如下：
基于公司2021年度的實際經營和盈利情況，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于公司股東的凈利潤為357,118,899.59元，其中母公司實現凈利潤為281,347,924.50元。根據《公司法》和《公司章程》規定，提取法定盈余公積金28,134,792.45元，扣除2020年度現金分紅103,729,528.50元，加上以前年度未分配利潤713,190,631.19元，母公司截至2021年12月31日可供分配利潤為人民幣862,674,234.74元。經公司董事會決議，本次利潤分配方案如下：
1、上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本280,069,727股，以此計算合計擬派發現金紅利112,027,890.80元（含稅），占當年實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤的31.37%。
2、上市公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增2.8股。截至2021年12月31日，公司總股本280,069,727股，本次轉股后，公司的總股本為358,489,251股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因公司總股本發生變動的，公司擬維持分配及轉增比例不變，相應調整每股分配及轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配后，公司結余未分配利潤轉入下一年度。本次利潤分配及資本公積轉增預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
公司于2022年4月15日召開第二屆董事會第二十三次會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。
公司獨立董事認為：公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案充分考慮了公司的發展現狀及持續經營能力，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規以及《公司章程》、《公司未來三年股東回報規劃（2019年-2021年）》的規定。公司經營情況良好，目前未分配利潤及資本公積金較為充足，在保證公司正常經營和可持續發展的前提下，本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案具備合理性、可行性。同意該利潤分配預案，并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。
公司于2022年4月15日召開了第二屆監事會第十三次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。監事會認為，公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案綜合考慮了公司經營發展需求和股東利益，符合相關法律法規及《公司章程》等規定，并履行了相關決策程序，同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。
本次利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●本次會計政策變更對麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的損益、總資產、凈資產不產生重大影響。
2022年4月15日，公司召開了第二屆董事會第二十三次會議以同意票6票，反對票0票，棄權票0票；第二屆監事會第十三次會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于會計政策變更的議案》。該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。
�。�1）2018年12月7日，財政部發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第21號—租賃〉的通知》（財會【2018】35號）（以下簡稱“新租賃準則”）的規定。通知要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起實施；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起實施。
�。�2）2021年1月26日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第14號〉的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。
�。�3）2021年12月30日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。
本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。
本次變更后，公司將執行新租賃準則、準則解釋第14號、準則解釋第15號。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍執行財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
根據修訂后的準則，對于首次執行日前已存在的合同，公司選擇在首次執行日不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。
本公司選擇根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。
對于首次執行日前已存在的經營租賃，本公司在首次執行日根據剩余租賃付款額按首次執行日本公司的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，并選擇以下方法計量使用權資產：與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整。對于首次執行日前的經營租賃，本公司在應用上述方法的同時根據每項租賃選擇采用下列一項或多項簡化處理：1)將于首次執行日后12個月內完成的租賃作為短期租賃處理；2)計量租賃負債時，具有相似特征的租賃采用同一折現率；3)使用權資產的計量不包含初始直接費用；4)存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；5)作為使用權資產減值測試的替代，按照《企業會計準則第13號——或有事項》評估包含租賃的合同在首次執行日前是否為虧損合同，并根據首次執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產；6)首次執行日之前發生的租賃變更，不進行追溯調整，根據租賃變更的最終安排，按照新租賃準則進行會計處理。在計量租賃負債時，公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率來對租賃付款額進行折現。對于首次執行日前已存在的融資租賃，公司在首次執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。
�、诒竟咀鳛槌鲎馊藢τ谑状螆绦腥涨皠澐譃榻洜I租賃且在首次執行日后仍存續的轉租賃，公司在首次執行日基于原租賃和轉租賃的剩余合同期限和條款進行重新評估，并按照新租賃準則的規定進行分類。重分類為融資租賃的，公司將其作為一項新的融資租賃進行會計處理。
除轉租賃外，公司無需對其作為出租人的租賃按照新租賃準則進行調整。本公司自首次執行日起按照新租賃準則進行會計處理。
公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更。
公司監事會認為：公司第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》。
�。ㄒ唬枋⒖萍吉毩⒍玛P于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2022年4月15日分別召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。
根據公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉增2.8股。該預案在經公司2021年度股東大會審議通過并實施后，公司總股本將有280,069,727股轉增至358,489,251股，公司注冊資本將由人民幣280,069,727元轉增至人民幣358,489,251元（以利潤分配實施完畢金額為準）。
為進一步完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（2018 年修訂）、《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）、《上市公司章程指引》（2022年修訂）等相關法律、法規規定，并結合公司本次擬以資本公積金轉增股本的實際情況，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂及辦理工商變更登記等事宜。具體情況如下：
除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《中華人民共和國公司登記管理條例》等相關規定，公司對《公司章程》相關條款進行修改，應提請召開股東大會進行審議，并提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次變更相關的工商變更登記事宜。修訂后的《公司章程》詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2022年4月修訂）。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2022年4月15日，麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議審議通過《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）為公司2022年度會計師事務所，具體情況如下：
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
公司2021年度審計費用為120.00萬(人民幣含稅，下同)，其中公司2021年度財務報表審計費用為人民幣100.00萬元，內部控制審計費用為人民幣20.00萬元，審計人員的差旅住宿費用等由公司承擔。上述收費價格系根據審計收費慣例和公司業務特征協商確定，定價原則未發生重大變化。
2022年度審計費用尚未確定，公司將根據業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等因素，并根據公司財務報表及內部控制審計需配備的審計人員情況和審計工作量、參考審計服務收費的市場行情，與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定2022年度財務報表及內部控制審計服務費。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業務從業資格，該會計師事務所歷年對公司的財務、內控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和內控現狀。公司董事會審計委員會還對該會計師事務所從事公司2021年度審計的工作情況及執業質量進行了核查，對其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。
公司第二屆董事會審計委員會第九次會議通過《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意提交公司董事會審議。
1、獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年財務審計機構及內控審計機構，并將《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第二十三次會議審議。
2、獨立董事意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司2021年度審計機構期間嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，因此同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構。
公司第二屆董事會第二十三次會議審議并表決通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期為一年。
�。ㄋ模┍敬纹溉喂�2022年度財務審計機構及內控審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
麒盛科技股份有限公司關于2022年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●委托理財額度：在不影響公司正常經營的情況下，公司使用不超過人民幣8億元。
●委托理財產品類型：低風險、流動性好的理財產品，包括大額存單、結構性存款、中低風險銀行理財產品、中低風險現金管理計劃、資產管理計劃等。
●委托理財期限：使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
●履行的審議程序：麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。該事項尚需提交2021年度股東大會審議。
公司為提高資金使用效率，在確保公司日常經營所需資金以及資金安全的前提下，合理使用閑置募集資金進行現金管理，增加公司現金資產收益。
銀行等全國性金融機構發行的安全性高、流動性好、期限在12個月（含）以內的理財產品，包括大額存單、結構性存款、中低風險銀行理財產品、中低風險現金管理計劃、資產管理計劃等。不涉及證券投資等風險投資。
1、公司管理層及財務負責人應及時了解公司正常資金流動需求狀況、分析和跟蹤理財產品投資的必要性和可行性。
2、公司獨立董事、監事會有權對上述資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、在購買的理財產品存續期間，公司將與委托理財受托方保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。
公司董事會已對受托方的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進行了必要的盡職調查。
截至2021年12月31日，公司資產負債率為28.79%，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司近一年又一期主要財務信息如下：
1、盡管保本理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。該事項尚需提交2021年度股東大會審議。
獨立董事認為：本次使用閑募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，在保障資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過（含）人民幣8億元閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、保本型的理財產品、結構性存款或定期存款等，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，公司使用的暫時閑置募集資金沒有與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。我們同意本次使用閑置募集資金進行現金管理。
監事認為：公司將閑置募集資金進行現金管理的額度為8億元，投資安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高現金的管理收益，獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。本次閑置募集資金進行現金管理的額度，審批程序符合有關法律法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此監事會同意公司及其子公司使用不超過8億元的閑置募集資金進行現金管理。
麒盛科技股份有限公司關于2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●委托理財額度：在不影響公司正常經營的情況下，公司使用不超過人民幣3億元。
●委托理財產品類型：短期銀行非保本收益類理財產品或銀行、證券公司等金融機構發行的保本類理財產品。
●委托理財期限：使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止
●履行的審議程序：麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司及子公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》。該事項尚需提交2021年度股東大會審議。
公司及其子公司為提高資金使用效率，在確保公司日常經營所需資金以及資金安全的前提下，合理使用閑置自有資金進行現金管理，增加公司現金資產收益。
短期銀行非保本收益類理財產品或銀行、證券公司等金融機構發行的保本類理財產品。
1、公司管理層及財務負責人應及時了解公司正常資金流動需求狀況、分析和跟蹤理財產品投資的必要性和可行性。
2、公司獨立董事、監事會有權對上述資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、在購買的理財產品存續期間，公司將與委托理財受托方保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。
�。ㄈ┙煌ㄣy行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司與公司、控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
公司董事會已對受托方的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進行了必要的盡職調查。
截至2021年12月31日，公司資產負債率為28.79%，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司近一年又一期主要財務信息如下：
1、盡管保本理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司及子公司2022年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》。該事項尚需提交2021年度股東大會審議。
獨立董事認為：委托理財的資金來源為公司閑置自有資金，在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，委托理財業務有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常資金正常周轉需要及公司主營業務的正常開展。委托理財業務符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；同意公司利用部分閑置自有資金進行委托理財業務。
監事認為：公司將閑置自有資金進行現金管理的額度為3億元，投資安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高現金的管理收益，獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。本次閑置自有資金進行現金管理的額度，審批程序符合有關法律法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此監事會同意公司及其子公司使用不超過6億元的閑置自有資金進行現金管理。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日分別召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度開展遠期結售匯業務的議案》，該議案還需提交2021年年度股東大會審議�，F將有關事宜公告如下：
目前公司銷售包括境內銷售和境外銷售兩部分。公司境外銷售的外匯收付金額較大，外匯匯率波動對公司經營成果可能產生影響。為減少匯率波動帶來的風險，公司及其子公司開展遠期結售匯業務，利用遠期結售匯的套期保值功能，降低匯率波動對公司經營業績的影響。
公司及其子公司開展的遠期結售匯業務是與日常經營緊密聯系，以真實的進出口業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的的。遠期結售匯是經中國人民銀行批準的外匯避險金融產品，是通過外匯指定銀行與客戶協商簽訂遠期結售匯協議，約定未來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時，即按照該協議的約定辦理結售匯業務。遠期結售匯把匯率的時間結構從將來轉移到當前，事先約定了將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，從而鎖定當期結售匯成本。
根據公司的實際業務發展需要，公司及子公司預計2022年度擬開展的遠期結售匯業務累計金額不超過50,000萬美元或等價貨幣。在該額度范圍內授權公司總經理及其授權人員簽署相關的合同或文件。授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成公司匯兌損失。
2、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結售匯延期交割導致公司損失。
3、回款預測風險：公司業務部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結售匯延期交割風險。
1、為防止遠期結售匯延期交割，公司高度重視應收賬款的風險管控，及時掌握客戶支付能力信息，努力提高回款預測的準確度，加大跟蹤催收應收賬款力度，盡量將該風險控制在最小的范圍內。
2、在簽訂遠期結售匯業務合約時嚴格按照公司預測的收匯、付匯期和金額進行交易，所有遠期結售匯業務均有線、上述業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規的機構進行交易。
公司及其子公司開展遠期結售匯是以正常生產經營為基礎、以穩健為原則、以貨幣保值和規避匯率風險為目的，不做無實際需求的投機性交易，不進行單純以盈利為目的外匯交易，通過鎖定匯率，避免匯率大幅波動導致的不可預測的風險。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2022年4月15日召開了第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度綜合授信額度預計的議案》。
根據公司經營需要及財務狀況，公司及所屬子公司2022年度擬向各商業銀行及非銀行金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣10億元（最終以各金融機構實際審批的授信額度為準）。授信業務包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、內保外貸、銀行承兌匯票貼現、票據貼現、信托融資、融資租賃等。授信期限以簽署的授信協議為準，授信期限內授信額度可循環使用。具體融資金額將視公司及所屬子公司運營資金的實際需求而定。
董事會擬授權董事長自2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年度股東大會召開之日止，在公司向各大銀行申請辦理具體業務時，在上述綜合授信額度內辦理相關手續（包括授信項下各種具體融資業務的辦理，該融資業務包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、內保外貸、銀行承兌匯票貼現、票據貼現、信托融資、融資租賃等），并簽署相關法律文件。
關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2022年4月15日，麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》，關聯董事唐國海、唐穎，關聯監事徐建春回避表決。本議案尚需提交2021年年度股東大會審議，關聯股東嘉興智海投資管理有限公司、唐國海、徐建春、唐穎將回避本議案的表決。
公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了獨立意見，具體內容詳見公司于2022年4月18日在上海證券交易所網站（）披露的《麒盛科技獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。
�。�1）與關聯方共同投資設立公司：2021年6月，子公司舒福德投資公司與嘉興泰恩彈簧有限公司在香港合資設立舒泰彈簧有限公司。截至2021年12月31日，舒福德投資公司出資200萬美元，嘉興泰恩彈簧有限公司出資100萬美元，均已到位。具體內容詳見公司于2021年4月20日在上海證券交易所（）披露的《麒盛科技關于全資子公司對外投資暨關聯交易的公告》（2021-017）。
�。�2）2014年1月-2021年3月，公司向嘉興市博瑞五金制品有限公司租賃廠房及辦公樓。租賃期間，因生產經營需要，公司拆除所租賃建筑物中的一棟。2021年公司向對方支付賠償189.81萬元。
2、嘉興市金貝貝工貿有限公司，為公司實際控制人唐國海配偶的姐姐金文娜控制的公司。
3、嘉興市博瑞五金制品有限公司，為公司持股5%以上股東徐建春及其妻子王菊芳、女兒徐夏怡控制的公司。
4、嘉興泰恩彈簧有限公司，為公司持股5%以上股東徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企業。
5、浙江運河灣農業科技有限公司，實際控制人唐國海擔任董事長兼總經理，并通過高騰國際投資有限公司持股16.56%；實際控制人唐穎通過上海爾維多商務咨詢有限公司持股83.44%。
7、嘉興泰克彈簧有限公司，為公司持股5%以上股東徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企業。
根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》、《企業會計準則第36號——關聯方披露》等有關法律法規的相關規定，上述企業為公司的關聯方。
公司2022年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常生產經營所發生的采購原材料及租賃廠房、倉庫等。
公司與上述關聯方所進行的關聯交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原則。關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
公司及子公司與上述關聯方發生的日常關聯交易基于公司業務發展及生產經營的需要，對于公司的生產經營是必要的，預計在今后的生產經營中，相關關聯交易還會持續。公司及子公司與上述關聯方的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，具備公允性，未損害公司和非關聯股東的利益，關聯交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行。日常關聯交易的實施不會對公司及子公司獨立性產生不利影響，公司及子公司不存在對關聯方產生依賴或被其控制的情形。
�。ㄒ唬┆毩⒍聲䦟τ�2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的事前認可意見
經審閱2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易，我們認為公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易是公司生產經營過程中正常發生的，相關預計額度是根據公司日常生產經營過程的實際交易情況提前進行合理預測，關聯交易的價格公允，沒有損害公司股東及債權人的利益，也不存在故意規避稅收的行為。我們一致同意將《關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》提交公司第二屆董事會第二十三次會議審議。
�。ǘ┆毩⒍聲䦟τ�2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的獨立意見
公司獨立董事認為：公司與關聯方發生的關聯交易均為公司日常經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯方形成依賴；公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；董事會審議通過了該項議案，表決程序合法有效。
�。ㄒ唬┍O事會對于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的意見
公司第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》。
七、保薦機構意見對公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的核查意見
招商證券股份有限公司查閱了麒盛科技2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計情況的相關董事會資料、監事會資料及獨立董事意見，經審慎核查后認為，公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計情況已經公司獨立董事事前認可，并由董事會和監事會審議通過，關聯董事予以了回避表決，且獨立董事發表了明確同意的獨立意見，公司所履行決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。
2、麒盛科技獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見
3、招商證券關于麒盛科技2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的核查意見
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會《關于核準麒盛科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1790號）核準，并經上海證券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,758.32萬股，實際發行價格每股44.66元，募集資金總額為人民幣167,846.57萬元，減除發行費用人民幣8,228.33萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣159,618.24萬元。上述募集資金于2019年10月23日全部存入專用賬戶，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕352號）。
公司已對募集資金采取專戶存儲，并與招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”）。
本公司以前年度已使用募集資金78,771.25萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等費用的凈額2,276.77萬元；2021年年度實際使用募集資金11,857.61萬元，2021年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1,744.67萬元；累計已使用募集資金90,628.86萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等費用的凈額為4,021.44萬元。
截至2021年12月31日，募集資金余額為73,010.82萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等費用的凈額）。
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《麒盛科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。
根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構招商證券于2019年10月23日與專戶存儲募集資金的銀行招商銀行股份有限公司（賬號：）、中國工商銀行股份有限公司（賬號：2560）和于2019年10月24日與寧波銀行股份有限公司（賬號：68）簽訂三方監管協議，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。
截至2021年12月31日，本公司有2個募集資金專戶和1個單位結構性存款戶，募集資金存放情況如下：
注1：招商銀行0105賬戶余額包含公司在招商銀行購買的一筆20,000.00萬元結構性存款，這筆款項存于招商銀行單位結構性存款戶（賬號：87）已于2022年1月6日到期贖回。
注2：2021年12月，公司第二屆董事會第十九次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案》，將兩個募集資金專戶對應的募投項目（分別為“年產400萬張智能床總部項目（一期）”和“品牌及營銷網絡建設項目”）剩余資金用于“年產400萬張智能床總部項目（二期）研發中心及生產配套廠房項目”，剩余資金于2022年一季度完成資金的劃轉，劃入嘉興銀行秀洲支行的募集資金賬戶。
2021年度，公司募集資金實際使用情況見附件《募集資金使用情況對照表》（見附表1）。
公司于2021年4月16日召開第二屆董事會第十二次會議，于2021年5月14日召開2020年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，詳細內容請見2021年4月20日于上海證券交易所網站披露的《關于2021年度使用閑置募集資金進行現金管理額度的公告》（公告編號：2021-011）和2021年5月15日于上海證券交易所網站披露的《2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-024）。
公司分別于2020年11月17日-2021年12月6日期間購買了招商銀行的保本理財產品，以及于2021年6月3日、2021年9月8日購買了寧波銀行的保本理財產品。截至2021年12月31日獲得收益705.75萬元，其中2021年12月6日購買的理財產品已于2022年1月6日到期。具體情況如下：
截至2021年12月，公司“年產400萬張智能床總部項目（一期）”募投項目已完成建設，項目建設符合募集資金建設項目要求，項目目前已具備年產200萬張的產出能力。而公司原計劃實施的“品牌及營銷網絡建設項目”，由于前期在門店選址、評估、考察、洽談等環節時間較長，又因為2020年初受突發重大公共衛生事件影響，公司線下門店的鋪設較原計劃有所延緩，同時線下消費受到了抑制，這導致原線下鋪設直營門店計劃產生的經濟效益具有巨大的不確定性。
基于對各種因素的考慮，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司于第二屆董事會第十九次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案》。根據公司發展戰略及實際情況，同意將募集資金投資項目“年產400萬張智能床總部項目（一期）”的剩余募集資金、“品牌及營銷網絡建設項目”變更為“年產400萬張智能床總部項目（二期）”（具體情況詳見公司于2021年12月11月在上交所網站（）披露的《麒盛科技關于變更部分募集資金投資項目的公告》）（公告編號：2021-035），并于2022年第一季度分批將“年產400萬張智能床總部項目（一期）”的部分募集資金31,517.21萬元和“品牌及營銷網絡建設項目”的全部募集資金38,918.46萬元轉入本公司在嘉興銀行秀洲支行開立的“年產400萬張智能床總部項目（二期）研發中心及生產配套廠房項目”的募集資金監管賬戶。
公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
公司監事會認為:2021年《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的規定，并在所有重大方面如實反映了公司募集資金2021年實際存放與使用情況，不存在募集資金違規使用的情況。
注1：“年產400 萬張智能床總部項目（一期）”主體工程已于2020年7月31日達到預定可使用狀態，于2020年9月份正式投產，截至2021年12月3日，該項目已具備年產 200 萬張的產出能力，將根據訂單逐步釋放產能。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
上述各議案已分別經2022年4月15日召開的公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告于2022年4月18日在上海證券交易所網站及公司法定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上披露。
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案7、10、11、12、13、16、18、19
應回避表決的關聯股東名稱：議案11嘉興智海投資管理有限公司、唐國海、唐穎、黃小衛；議案12徐建春、徐金華、陳艮雷；議案16嘉興智海投資管理有限公司、唐國海、徐建春、唐穎；議案17嘉興智海投資管理有限公司、唐國海、唐穎、黃小衛、傅偉。
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
3、登記地點：浙江省嘉興市秀洲區王江涇開發區欣悅路179號辦公樓五樓證券辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2020年年度股東大會”字樣。
�。�1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；
�。�2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；
1、 本次會議會期半天，出席會議者一切費用自理（友情提示：鑒于目前處于疫情防控期間，現場參加會議的股東請遵循往返地的有關防疫隔離要求）。
2、 出席現場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場。
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。